El artículo proporciona una cobertura detallada de los escándalos en la prisión de Estremera, aunque podría profundizar más en las implicaciones legales de la destrucción de nidos de aves protegidas. La crítica a la gestión de Laso es contundente y bien documentada.
Forestalia, empresa de energías renovables, liquidó 14 empresas en 48 horas, justo antes de que la UCO registrara su sede el 11 de diciembre. Estas empresas obtenían autorizaciones para parques eólicos en la era de Teresa Ribera. Forestalia está vinculada a Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, detenido el 10 de diciembre. La Guardia Civil encontró una escritura de traspaso del 45% de Servinabar a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en el domicilio de Alonso. El liquidador de las empresas es Fernando Samper Rivas, presidente de Fernando Sol S.L., matriz de Forestalia. La UCO investiga presunta corrupción en el Gobierno y detuvo a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. También registró varias empresas públicas, incluyendo la SEPI, Mercasa, Sepides y Enusa, así como un piso en Madrid y un bar en Sevilla vinculados a los detenidos.
La Fundación Mundubat, vinculada a Ibon Meñika, exrecaudador de ETA, ha recibido 27,5 millones de euros en subvenciones públicas. El Estado, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), es su principal financiador con convenios de hasta 3 millones de euros. La Generalitat Valenciana aportó 845.221 y 898.733 euros en 2024, y Navarra concedió 563.972 euros en 2023. La Diputación Foral de Vizcaya otorgó 900.000 euros para cooperación y educación. Ayuntamientos como Vitoria-Gasteiz y Bilbao también contribuyeron con cantidades significativas: 110.000-120.000 euros y 70.000 euros respectivamente. La red de financiación se completa con pequeñas ayudas de municipios como Pamplona y Hernani, que aportan entre 2.000 y 40.000 euros. La fundación se ha consolidado como un actor clave en los presupuestos de cooperación y acción humanitaria en España.
La aerolínea Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Gobierno de España en un rescate que podría haber sido utilizado para blanquear dinero de la corrupción venezolana. La UDEF investiga la trama que involucra a sociedades pantalla en Reino Unido, Suiza y Panamá. El mecanismo consistía en que Plus Ultra recibiera préstamos de estas sociedades vinculadas al chavismo y, tras el rescate, utilizara el dinero público para devolver esos préstamos, 'limpiando' así el dinero sucio. Figuras como José Luis Ábalos y Víctor de Aldama relataron presión de Zapatero para salvar la aerolínea. El préstamo del Gobierno se estructuró en dos partes: un préstamo participativo y otro ordinario, con un total de 53 millones de euros y un plazo de devolución de 7 años, incluyendo un periodo de carencia. La empresa ya ha pagado intereses pero deberá devolver el principal en 2026. La investigación sugiere que parte del dinero se usó para pagar deudas turbias a tramas venezolanas. La empresa, que perdía dinero desde 2015, podría quebrar sin poder devolver el préstamo, dejando al Estado español como acreedor sin garantía real. El caso ha destapado una posible financiación indirecta al régimen chavista y la creación de un corredor VIP para la narcodictadura venezolana.
Leire Díez fue nombrada consejera de Cistec el 7 de julio de 2021, mismo día que SEPI adquirió el 25,5% de la empresa. Permaneció como consejera hasta mayo de 2023. Durante su mandato, Cistec recibió cuatro ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 960.000 euros y cuatro millones de euros en contratos públicos. La empresa facturó alrededor de ocho millones de euros durante su período. Díez fue detenida el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La Guardia Civil también detuvo a Vicente Fernández, ex presidente de SEPI, y Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar. Las pesquisas giran en torno a contrataciones públicas y varias empresas, incluida Cistec. La facturación de Cistec bajó considerablemente en 2021 y 2022, pero tras la salida de SEPI y Díez, la empresa logró volver a la rentabilidad. En 2023, las ventas superaron los 8,4 millones de euros. Díez compaginó su trabajo en Correos con su puesto en Cistec, lo que podría ser incompatible según la Ley de Incompatibilidades. El artículo 14 de esta ley requiere el previo reconocimiento de compatibilidad para actividades fuera de las Administraciones Públicas. Correos tiene un código de conducta que no acepta conflictos de interés entre sus empleados.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está en alerta máxima tras la detención de su expresidente Vicente Fernández y registros de la UCO en sus oficinas y en cinco empresas participadas. La investigación incluye presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Empresas afectadas: Correos, Mercasa, Sepides, Enusa y Cofivacasa. El temor entre directivos es alto debido a la falta de claridad en las líneas de investigación. Bartolomé Lora, vicepresidente desde septiembre de 2017, está en el foco por su cercanía a Fernández y su rol durante cuatro administraciones. Lora fue presidente interino durante 18 meses y aprobó rescates polémicos del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) durante la pandemia. La SEPI controla rígidamente sus participadas a través de tres directores específicos. La investigación podría destapar vinculaciones en numerosas empresas dentro y fuera de la SEPI.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Madrid a Julio Martínez Martínez, un empresario español con intereses en Venezuela, en el marco de la investigación sobre el rescate del Gobierno con 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra. Martínez forma parte de la cartera de clientes de Whathefav S.L., la agencia de comunicación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, administra dos sociedades con sede en la misma urbanización en la que veraneaba Zapatero. La investigación también revela que Zapatero se reunió con José Luis Ábalos para lograr el rescate a la aerolínea vinculada a Venezuela. Julio Martínez Martínez es el tercer detenido en la operación contra Plus Ultra, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, después de Julio Martínez Sola, presidente de la compañía, y Roberto Roselli, CEO de la aerolínea. Martínez Martínez habría actuado de enlace entre la compañía aérea y sus intereses con la dictadura de Nicolás Maduro. La sociedad Análisis Relevante S.L., relacionada con las hijas de Zapatero, figura en la cartera de clientes que han hecho trabajos de consultoría y diseño para Julio Martínez Martínez. Zapatero se encuentra 'nervioso' tras la detención del dueño de Plus Ultra, su amigo Julio Martínez Sola.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el reparto de un millón de euros entre José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El dinero se usó para comprar un chalet en La Línea de la Concepción por 585.000 euros, disfrutado por Ábalos sin pagar la totalidad. Aldama recibió 292.416 euros por su intermediación, pagados por Have Got Time, la sociedad de Carmen Pano, en dos transferencias: 181.500 euros el 15 de junio de 2021 y 110.916 euros el 9 de julio de 2021. Koldo García percibió su parte mediante un contrato de trabajo con Instalibero District, vinculada a Claudio Rivas, cobrando 1.950 euros el 3 de marzo de 2022 y 5.000 euros seis días después. La Guardia Civil destaca reuniones entre Koldo García y Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de Reyes Maroto, y Marc Pons, director de gabinete de Teresa Ribera, en fechas cercanas a la presentación de documentación por Villafuel para obtener la licencia de operador de hidrocarburos. El 21 de diciembre de 2020, Koldo García se reunió con Díaz Bidart y Aldama en el restaurante 'La Tragantía'. El Ministerio de Industria, dirigido por Maroto, no tenía competencia en el otorgamiento de autorizaciones de operador mayorista. El 8 de abril de 2021, Koldo García conversó con Marc Pons, dos días después de que Villafuel presentara documentación complementaria. La UCO encontró indicios de otra reunión entre Koldo y Pons el 8 de julio de 2021, coincidiendo con la espera de la resolución administrativa.
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